Pinigų plovimo prevencijos (AML) specialistas (-ė) (NEO Finance, AB)
Darbdavys: NEO Finance, AB
Miestas: Vilnius
Paskelbta: 2026-10-13
Galioja iki: 2026-11-12
💶 2000–2500 €/mėn. Prieš mokesčius · visa darbo diena · iki 2026-11-12
Kandidatuoti šaltinyje (cvmarket.lt) →
Darbo aprašymas
Ieškome atidaus (-ios) ir atsakingo (-os) pinigų plovimo prevencijos (AML) specialisto (-ės), kuris (-i) prisidėtų prie klientų patikros, sandorių stebėsenos ir tarptautinių sankcijų laikymosi užtikrinimo Lietuvos bei Europos Sąjungos rinkose.
Šioje pozicijoje būsite atsakingas (-a) už įtartinos veiklos nustatymą, klientų rizikos vertinimą ir bendradarbiavimą su vidinėmis komandomis bei teisėsaugos institucijomis, taip pat prisidėsite prie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procesų tobulinimo.
Darbo pobūdis ir atsakomybės:
• Vykdyti visą verslo klientų patikros ir įtraukimo procesą, įskaitant KYC, CDD ir EDD procedūras.
• Tikrinti įmonių informaciją, galutinius naudos gavėjus (UBO), nuosavybės struktūras, veiklos pobūdį ir lėšų kilmę.
• Atlikti politiškai pažeidžiamų asmenų (PEP), tarptautinių sankcijų ir neigiamos informacijos viešuosiuose šaltiniuose patikras.
• Nustatyti ir tirti galimas sukčiavimo rizikas, informacijos neatitikimus bei įtartiną klientų elgesį.
• Vykdyti periodines klientų patikras (KYC) ir atnaujinti jų rizikos profilius.
• Perduoti padidintos rizikos atvejus atsakingiems specialistams ir prisidėti prie pinigų plovimo prevencijos bei sukčiavimo tyrimų.
• Bendradarbiauti su atitikties, rizikos valdymo, operacijų ir pardavimų komandomis, tobulinant klientų patikros ir rizikos valdymo procesus.
Reikalavimai
• 1–3 metų darbo patirtis KYC, AML, CDD/EDD, verslo klientų patikros arba sukčiavimo prevencijos srityje.
• Geras KYC, CDD, EDD, UBO, PEP ir tarptautinių sankcijų reikalavimų išmanymas.
• Patirtis dirbant su verslo klientais ir analizuojant sudėtingas įmonių nuosavybės struktūras.
• Stiprūs analitiniai gebėjimai, atidumas detalėms ir gebėjimas tirti galimas rizikas bei neatitikimus.
• Geros anglų kalbos žinios raštu ir žodžiu.
• Patirtis finansinių technologijų, mokėjimų, bankininkystės ar kriptoturto srityje būtų privalumas.
Įmonė siūlo
• 2 000–2 500 Eur bruto mėnesinį atlyginimą, priklausantį nuo patirties ir kvalifikacijos.
• Hibridinį darbo modelį Vilniuje.
• Galimybę dirbti tarptautinėje finansinių technologijų („FinTech“) įmonėje.
• Galimybę gilinti žinias pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos srityse.
• Bendradarbiavimą su skirtingų sričių specialistais bei galimybę prisidėti prie vidinių procesų tobulinimo.
Ieškome atidaus (-ios) ir atsakingo (-os) pinigų plovimo prevencijos (AML) specialisto (-ės), kuris (-i) prisidėtų prie klientų patikros, sandorių stebėsenos ir tarptautinių sankcijų laikymosi užtikrinimo Lietuvos bei Europos Sąjungos rinkose.
Šioje pozicijoje būsite atsakingas (-a) už įtartinos veiklos nustatymą, klientų rizikos vertinimą ir bendradarbiavimą su vidinėmis komandomis bei teisėsaugos institucijomis, taip pat prisidėsite prie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procesų tobulinimo.
Darbo pobūdis ir atsakomybės:
• Vykdyti visą verslo klientų patikros ir įtraukimo procesą, įskaitant KYC, CDD ir EDD procedūras.
• Tikrinti įmonių informaciją, galutinius naudos gavėjus (UBO), nuosavybės struktūras, veiklos pobūdį ir lėšų kilmę.
• Atlikti politiškai pažeidžiamų asmenų (PEP), tarptautinių sankcijų ir neigiamos informacijos viešuosiuose šaltiniuose patikras.
• Nustatyti ir tirti galimas sukčiavimo rizikas, informacijos neatitikimus bei įtartiną klientų elgesį.
• Vykdyti periodines klientų patikras (KYC) ir atnaujinti jų rizikos profilius.
• Perduoti padidintos rizikos atvejus atsakingiems specialistams ir prisidėti prie pinigų plovimo prevencijos bei sukčiavimo tyrimų.
• Bendradarbiauti su atitikties, rizikos valdymo, operacijų ir pardavimų komandomis, tobulinant klientų patikros ir rizikos valdymo procesus.
Reikalavimai
• 1–3 metų darbo patirtis KYC, AML, CDD/EDD, verslo klientų patikros arba sukčiavimo prevencijos srityje.
• Geras KYC, CDD, EDD, UBO, PEP ir tarptautinių sankcijų reikalavimų išmanymas.
• Patirtis dirbant su verslo klientais ir analizuojant sudėtingas įmonių nuosavybės struktūras.
• Stiprūs analitiniai gebėjimai, atidumas detalėms ir gebėjimas tirti galimas rizikas bei neatitikimus.
• Geros anglų kalbos žinios raštu ir žodžiu.
• Patirtis finansinių technologijų, mokėjimų, bankininkystės ar kriptoturto srityje būtų privalumas.
Įmonė siūlo
• 2 000–2 500 Eur bruto mėnesinį atlyginimą, priklausantį nuo patirties ir kvalifikacijos.
• Hibridinį darbo modelį Vilniuje.
• Galimybę dirbti tarptautinėje finansinių technologijų („FinTech“) įmonėje.
• Galimybę gilinti žinias pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos srityse.
• Bendradarbiavimą su skirtingų sričių specialistais bei galimybę prisidėti prie vidinių procesų tobulinimo.